Novo livro alega envolvimento de Phil Mickelson no escândalo de $ 1.000.000 + de Dean Foods 

O novo livro de Billy Walter Gambler: Secrets from a Life at Risk sobre Phil Mickelson e seus hábitos de jogo colocou o jogador de golfe em um pouco de água quente, trazendo à tona várias alegações. Mais notícias surgiram com relação ao envolvimento de Mickelson em uma investigação de lavagem de dinheiro anteriormente desconhecida.

Um dos trechos do livro revela que Phil Mickelson gastou mais de US$ 1 bilhão em jogos de azar ao longo de três décadas, perdendo quase US$ 100 milhões. Em outro incidente, Mickelson precisou transferir alguns milhões de dólares para cobrir uma de suas perdas. Walters afirma que Mickelson fez Gregory Silveira fazer um favor pessoal para ele.

Falando sobre isso, Walters disse via Golf Digest:

“Mickelson queria transferir vários milhões de dólares para Silveira e depois fazer com que Silveira transferisse de sua conta bancária pessoal para o livro offshore para pagar as perdas de jogo de Phil. Infelizmente para Silveira, ele disse que sim. “

Com a transferência eletrônica sendo sinalizada imediatamente, os federais estavam no encalço de Phil Mickelson . Durante esse tempo, um de seus amigos da KPMG apresentou o jogador de golfe ao advogado Gregory Craig, que já havia trabalhado como conselheiro da Casa Branca.

Craig conseguiu realizar um truque legal que permitiu que Mickelson fosse liberado da investigação em andamento e das acusações de informações privilegiadas.

“Em 19 de maio de 2016 – quase um ano antes do meu julgamento – a SEC emitiu um comunicado à imprensa com o título “Golfe profissional concorda em reembolsar os lucros da negociação”. A declaração, relacionada apenas ao caso Dean Foods, nomeou Phil como um “réu de alívio”, linguagem do governo para pessoas não acusadas de qualquer delito, mas citadas em queixas para “fins de recuperar alegados ganhos ilícitos em sua posse de esquemas perpetrados por outros”.

Phil Mickelson evita investigação de insider trading após pagar ações da Dean Foods

Phil Mickelson deveria pagar o lucro que obteve com o comércio da Dean Foods, e nenhuma menção foi feita à investigação de lavagem de dinheiro. Craig até divulgou um comunicado, dizendo que Mickelson era um espectador inocente nos ‘erros dos outros’.

“Mickelson não admitiu nem negou as alegações na queixa da SEC e concordou em pagar o reembolso total de seus lucros comerciais totalizando US$ 931.738,12 mais juros de US$ 105.291,69. Ele também observou que eu havia “instado” Mickelson a negociar ações da Dean Foods e mais tarde ele vendeu quase US$ 1 milhão em lucros para pagar parte de sua dívida de jogo comigo.”

A liberação de Mickelson da investigação foi seguida de uma declaração de seu advogado. A declaração emitida colocou Mickelson em liberdade, ao mesmo tempo em que implicava Walters . Em 2017, Walters foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA por fraude de valores mobiliários, conspiração e fraude eletrônica.